O volume de transacções suspeitas registadas nos casinos de Macau aumentaram 7,9 por cento nos primeiros nove meses do ano face ao período homólogo de 2025, impulsionadas pelas participações submetidas pelas seis operadoras concessionárias, de acordo com dados divulgados pelo […]
Os Estados Unidos da América acusaram na quinta-feira 28 cidadãos norte-coreanos e cinco cidadãos chineses de lavar milhares de milhões de dólares através de bancos globais, a fim de escapar das sanções impostas a Pyongyang devido ao programa nuclear conduzido […]
Macau registou, nos três primeiros trimestres deste ano, 2.089 participações de transacções suspeitas, menos 32,2 por cento comparativamente a igual período de 2018, indicou o Gabinete de Informação Financeira (GIF). De acordo com o site do GIF, que publicou a […]
O relatório do Grupo Ásia-Pacifíco (APG) contra branqueamento de capitais, no qual Macau passou a todas as recomendações de conformidade técnica em Agosto último, foi revisto e aprovado por todos os membros do grupo. O documento, que fornece um resumo […]
Macau registou no ano passado 3.716 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, mais 20,45 por cento do que em relação a 2017, anunciaram as autoridades. O crescimento “deveu-se principalmente ao aumento significativo do […]
A esposa do antigo primeiro-ministro Najib Razak foi acusada por um tribunal de Kuala Lumpur de 17 crimes de lavagem de dinheiro, dos quais se diz inocente. O marido é suspeito de transferir 681 milhões de dólares do fundo de […]
Uma residente do território, de 51 anos, terá ajudado um irmão a branquear cerca de dois milhões de patacas, sonegados pelo suspeito à empresa para a qual trabalhava. Na base da marosca um engenhoso esquema em que o suspeito tira […]
A empresa em questão, a FSHO, encontrava-se suspensa desde Março, por não aplicar os protocolos necessários para permitir a verificação da identidade dos utilizadores. Os procedimentos têm por finalidade impedir crimes como o branqueamento de capitais ou o financiamento de […]
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