Branqueamento de capitais. Denúncia de transacções suspeitas subiu 20,45 por cento

Macau registou no ano passado 3.716 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, mais 20,45 por cento do que em relação a 2017, anunciaram as autoridades.

O crescimento “deveu-se principalmente ao aumento significativo do número” de transacções “reportadas por instituições financeiras, companhias de seguros e outras instituições”, acrescentou o Gabinete de Informação Financeira (GIF) em comunicado.

A maioria das denúncias provém do sector do jogo (56.16 por cento) e financeiro (30.19 por cento).

No primeiro semestre de 2018 tinham sido registadas já 2.187 participações, mais 43,2 por cento do que no período homólogo em 2017.

De acordo com o GIF, Macau recebera em 2017 um total de 3.085 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo.

Os sectores referenciados, como os casinos, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transação igual ou superior a 500 mil patacas, quelauqe coisa como 52,2 mil euros.

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