O volume de transacções suspeitas registadas nos casinos de Macau aumentaram 7,9 por cento nos primeiros nove meses do ano face ao período homólogo de 2025, impulsionadas pelas participações submetidas pelas seis operadoras concessionárias, de acordo com dados divulgados pelo Gabinete de Informação Financeira (GIF).
Entre Janeiro e Setembro, o GIF recebeu um total de 4.138 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, registando uma subida homóloga de 10,3 por cento. Deste total, 71,7 por cento provieram dos casinos, 20,3 por cento de bancos e seguradoras e 8 por cento de outras entidades, num sector onde lojas de penhores, joalharias, imobiliárias e casas de leilões estão legalmente obrigadas a reportar transacções iguais ou superiores a meio milhão de patacas, qualquer coisa como 55.200 euros.
Este cenário surge num contexto em que Macau mantém a classificação de ponto central e nó fundamental para a lavagem de dinheiro por organizações criminosas internacionais, apesar do desmantelamento do sistema de ‘junkets’ – angariadores de grandes apostadores – e da detenção, em 2021, de Alvin Chau Cheok Wa, líder da Suncity.
Especialistas em crime organizado apontam que, com o deslocamento das operações criminosas para o Sudeste Asiático e a repressão dos grandes sindicatos, a lavagem de capitais em Macau tornou-se menos centralizada e visível, passando a ser absorvida por canais como casas de câmbio, lojas de penhores e movimentos através de cartões de crédito. A nível internacional, casos recentes incluem a acusação em Taiwan, em Março, de uma dezena de pessoas por utilizarem casinos de Macau para branquear 33 mil milhões de dólares taiwaneses – 923 milhões de euros – de jogo ilegal online, somando-se à designação de Macau pelo Departamento de Estado dos EUA, em 2022, como um dos principais pontos de branqueamento de capitais a nível mundial. Anteriormente, em 2025, o GIF tinha recebido 4.925 participações, representando uma descida de 6,1 por cento em relação ao ano precedente, que registara um recorde na região.
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