Macau, bitcoin e fraude. Onde é que já se viu este filme?

Dezenas de investidores indianos e de países como a China e o Vietname participaram, no território, num seminário de investimento em moeda virtual que prometia lucros da ordem dos dez por cento ao fim de 18 meses. O promotor do esquema de investimento, o indiano Amit Bhardwaj, terá lesado dezenas de pessoas. Três dos lesados depositaram em Bhardwaj o equivalente a 17 milhões de patacas em investimentos.

Macau está no centro de um novo escândalo financeiro envolvendo investimentos avultados em moeda virtual. As autoridades indianas estão desde meados do mês passado a tentar identificar o paradeiro de Amit Bhardwaj, um empresário indiano suspeito de orquestrar um esquema fraudulento de captação de investimento que teria como activos a mais conhecida das moedas virtuais, a bitcoin.

Bhardwaj notabilizou-se por organizar luxuosas festas em estações de metro de algumas das principais cidades indianas e de dinamizar seminários de investimento em que participaram dezenas de pessoas em destinos tão sumptuosos como Macau e o Dubai. As despesas com os certames terão sido suportadas pelas três empresas – a Gain Bitcoin, a GB Minors e a GB 21 – a que Amit Bhardwaj recorria para captar investimento.

No espaço de pouco mais de uma semana, mais de uma dezena e meia de investidores apresentaram queixa contra Amit Bhardwaj, depois dos proveitos prometidos pelo empresário não se terem concretizado. Três dos 16 lesados que recorreram à polícia de Chandigarh terão entregue a Bhardwaj 150 milhões de rúpias (qualquer coisa como 17 milhões de patacas), depois do empresário ter prometido lucros da ordem dos dez por cento ao fim de um período de 18 meses. O irmão mais novo de Amit, Vivek Bhardwaj, e dois outros associados do empresário foram detidos a 23 de Agosto e encontram-se desde então em prisão preventiva.

Um dos lesados, que falou ao jornal The Indian Express a coberto do anonimato, sustenta que os irmãos Bhardwaj terão lesado investidores de vários outros países, entre os quais a República Popular da China, o Vietname ou a ilha Maurícia: “Fomos convidados para participar nos seminários de investimento no Dubai e em Macau. Enviaram-nos bilhetes e outros documentos. Quando nos começamos a insurgir contra o facto de não estarmos a obter qualquer lucro do dinheiro que tinhamos investido em Bitcoin, Amit e o seu irmão mais novo Aditya Bhardwaj asseguraram-nos que o dinheiro seria devolvido, mas as promessas foram em vão. Para além de cidadãos indianos, estiverem também presentes nestes eventos pessoas da China, do Vietname, do Dubai, da ilha Maurícia e de outros países”, lembrou o queixoso.

Vivek Bhardwaj, Pankaj Adhlakha e Hemant Bhope estão detidos na prisão de Tihar, na cidade de Chandigarh, onde terão sido interrogados por várias vezes pelo departamento de cibercrime da polícia indiana.

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