A Grande Barreira de Coral está a passar por um novo episódio de branqueamento “generalizado”, devido às altas temperaturas nas águas do nordeste da Austrália que ameaçam esta formação natural que é Património da Humanidade, disseram as autoridades australianas na […]
Um ex-administrador do antigo BES Oriente disse esta quarta-feira ao Tribunal da Concorrência, em Santarém, que o risco de branqueamento de capitais era reduzido naquela sucursal, dada a inexistência de balcões e o reduzido número de clientes. Carlos Freire, que […]
Macau registou, nos três primeiros trimestres deste ano, 2.089 participações de transacções suspeitas, menos 32,2 por cento comparativamente a igual período de 2018, indicou o Gabinete de Informação Financeira (GIF). De acordo com o site do GIF, que publicou a […]
Uma residente do território, de 51 anos, terá ajudado um irmão a branquear cerca de dois milhões de patacas, sonegados pelo suspeito à empresa para a qual trabalhava. Na base da marosca um engenhoso esquema em que o suspeito tira […]
Entre Janeiro e Junho, o Gabinete de Informação Financeira foi notificado sobre mais de dois milhares de transacções suspeitas ou de lavagem de dingeiro ou de financiamento de terrorismo. O montante é 43,2 por cento superior ao registado em igual […]
O número de transacções suspeitas aumentou em 2017 pelo segundo ano consecutivo. Das 3085 denúncias relativas a transacções suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, 135 foram enviadas para o Ministério Público para que sejam investigadas pelo […]
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