Crime. Residente suspeito de ajudar a branquear 17 milhões

O caso remonta a 2016, quando o suspeito e um residente da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong terão conluiado tendo em vista o branqueamento de um empréstimo bancário no valor de 17 milhões de dólares de Hong Kong. O dinheiro serviria para financiar a aquisição de doze viaturas de luxo, num negócio que nunca existiu.

Um residente de Macau é suspeito de ter ajudado a branquear 17 milhões de dólares de Hong Kong, num caso que envolve a falsificação de contratos de venda de automóveis de luxo entre um stand de venda de carros de Hong Kong e outro do território, noticiou na sexta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O homem, de 46 anos, terá concebido o esquema de lavagem de capitais em conjunto com um residente da antiga colónia britânica, proprietário de uma empresa de venda de automóveis. O caso remonta a 2016, quando o empresário da vizinha RAEHK, de apelido Yeung, pediu 17 milhões de dólares de Hong Kong emprestados a um banco com o suposto objectivo de adquirir doze viaturas de luxo a um stand de venda de carros de Macau, propriedade do residente local detido pela Polícia Judiciária na quinta-feira.

Depois de ter obtido o empréstimo, o residente da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong transferiu o dinheiro para a alegada conta do stand de automóveis do território. Os fundos foram depois divididos em várias parcelas, explicou esta sexta-feira o porta-voz da Polícia Judiciária, Lei Hon Nei: “Depois do dinheiro ter sido depositado na conta da empresa de venda de automóveis, o suspeito transferiu os fundos relevantes para a sua conta pessoal e depois dividiu o montante em parcelas mais pequenas. Transferiu 8,22 de dólares de Hong Kong para uma a conta pessoal do residente de Hong Kong, de apelido Yeung. Também transferiu 2,32 milhões de dólares de Hong Kong para a conta da stand de venda de automóveis de Hong Kong. Eles levantaram 3,6 milhões de dólares em dinheiro por quatro ocasiões e ainda passou dois cheques com um valor total de 3,6 milhões de Hong Kong”, explicou a porta-voz da Polícia Judiciária, citada pela Ou Mun Tin Si Toi.

A polícia de investigação do território descobriu também que na altura em que o contrato de venda terá sido alegafamente forjado, o suspeito recebeu uma transferência no valor de 50 mil dólares de Hong Kong proveniente da conta de Yeung. A Judiciária acredita que o dinheiro seria parte do montante branqueado.

O homem, de 46 anos, foi detido na quinta-feira e na altura da detenção os agentes da PJ apreenderam ainda 65 mil dólares de dinheiro e ainda documentos alusivos a transacções e contratos. O caso foi transferido para o Ministério Público e o suspeito deverá ser indiciado por burla agravada e lavagem de dinheiro. O paradeiro do suspeito de Hong Kong é desconhecido, informaram ainda as autoridades policiais do território.

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