Macau. CCAC investiga mega-burla que envolve onze bancos

O Comissariado contra a Corrupção (CCAC) anunciou esta segunda-feira que está a investigar uma burla no valor de 770 milhões de patacas que envolve empréstimos concedidos por onze bancos comerciais, que agiriam alegadamente em conluio com uma associação criminosa.

Num comunicado publicado esta segunda-feira, o órgão anti-corrupção do território informa que está a investigar um total de 362 empréstimos no valor de 770 milhões de patacas, que terão estado na origem de ganhos ilícitos da ordem dos 220 milhões de patacas. O esquema envolve supostamente nove funcionários bancários e quase quatro centenas de pessoas a quem os empréstimos foram concedidos.

Na nota de imprensa, o Comissariado Contra a Corrupção sustenta que a rede já se encontra desmantelada, depois de ter entrado em funcionamento há cerca de dez anos.

Os nove funcionários que se encontram sob a mira das autoridades exerciam actividades no domínio da concessão de empréstimos. Juntamente com outros indivíduos, os bancários – que trabalhavam para instituições locais – “falsificaram documentos para obter, por meios fraudulentos, empréstimos hipotecários concedidos por bancos”, adianta o organismo, num comunicado. “O CCAC descobriu que a associação em causa se dedicava, aparentemente, a actividades de intermediação imobiliária, mas, na realidade, concedia também, de forma velada, empréstimos privados para obter juros elevados”, acrescentou o órgão.

No  âmbito da investigação, o Comissariado Contra a Corrupção conseguiu apurar que, “entre 2010 e 2020, a referida associação conseguiu obter, com recurso a meios fraudulentos, empréstimos concedidos pelos bancos no valor de, pelo menos, mais de 770 milhões de patacas em benefício de mais de 370 pessoas, tendo, por sua vez, a referida associação obtido, por este meio, mais de 219 milhões de patacas de benefícios ilícitos”, sustenta o órgão anti-corrupção. “O CCAC descobriu ainda na investigação que alguns dos funcionários bancários envolvidos violaram as normas relativas ao sigilo das instituições financeiras, tendo revelado ilicitamente informações bancárias de clientes a membros da referida associação”, escreve  o CCAC, que adianta também que os funcionários investigados “chegaram a instruir alguns dos mutuários sobre a forma como deveriam responder às interrogações do pessoal do CCAC, com a intenção de interferir e de se furtar à investigação”.

O Comissariado Contra a Corrupção fez chegar o caso ao Ministério Público. Os quase quatrocentos suspeitos deverão ter que responder perante a justiça do território pelos crimes de associação criminosa, de falsificação de documento, de burla de valor consideravelmente elevado e de violação do dever de sigilo regulado na Lei da Proteção de Dados Pessoais.

O juiz de instrução criminal  já aplicou “medidas de coacção a alguns membros da referida associação que se dedicava à prática de burlas”. Os suspeito visados estão proibidos de sair da Região Administrativa Especial de Macau”, de acordo com o comunicado esta segunda-feira enviado à imprensa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.