Branqueamento. Transacções suspeitas sobem 43,2 por cento até Junho

Entre Janeiro e Junho, o Gabinete de Informação Financeira foi notificado sobre mais de dois milhares de transacções suspeitas ou de lavagem de dingeiro ou de financiamento de terrorismo. O montante é 43,2 por cento superior ao registado em igual período de 2017.

As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, mais 43,2 por cento do que no mesmo período de 2017.

De acordo com dados publicados na quarta-feira pelo Gabinete de Informação Financeira (GIF), nos primeiros seis meses do ano foi registado um aumento de 660 participações, em relação a igual período do ano passado.

O jogo foi a actividade que deu origem a mais denúncias: 1.128 ou 51,6 por cento do total, seguindo-se instituições financeiras e companhias de seguros, com 617. Outras instituições representaram 8,6 por cento das denúncias (442), indicou o Gabinete de Informação Fianceira.

No mesmo período de análise em 2017, o jogo representava 70,3 por cento (1.074) do total das denúncias (1.527).

O aumento das participações no primeiro semestre de 2018, em comparação com o período homólogo de 2017, deveu-se sobretudo ao aumento das denúncias no segmento das outras actividades. O número destas denúncias foi 11 vezes superior do que o registado entre Janeiro e Junho de 2017.

De acordo com o GIF, Macau recebeu em 2017 um total de 3.085 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. Os setores referenciados, como os casinos, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transacção igual ou superior a 500 mil patacas.

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